中航电测:独立董事2010年度述职报告(孙洪峰) 2011-03-30

中航电测:独立董事2010年度述职报告(孙洪峰) 2011-03-30

中航电测仪器股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

(孙洪峰)

各位股东及股东代表:

报告期内,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务,积极参加董事会、股东大会,对关联交易、经营管理、信息披露、规范运作等方面发表了独立意见。同时,能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。

一、报告期内工作情况回顾

2010年度,本公司共举行了5次董事会会议,本人亲自参加5次,缺席0次,无委托其他董事出席情况。在对各表决事项充分沟通的基础上,本人认真审议董事会各项议案,对公司的营运及财务表现、管理架构等方面充分发表独立意见,协助董事会进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。本人对公司董事会在报告期内审议的议案及事项均未提出异议。

此外,2010年8月19日—22日,本人参加了在广州开讲的第三十期独立董事培训班的培训,并于2010年8月27日,参加了创业板首次公开发行的仪式。

二、发表独立董事意见情况:

报告期内,本人总共对以下事项发表了独立意见:

(一)2010年4月10日, 公司向本人提交了关于关联交易的相关资料(包括与该等关联交易相关事项的议案),资料明示公司拟于2010年4月15日召开董事会审议有关关联交易的议案,拟分别与汉中航空工业(集团)有限公司下属的汉中中原物业有限公司签订《物业服务协议》、变更公司年金管理安排、与上海晟翔实业有限公司签署《购销协议》、与中国航空技术珠海有限公司签署《购销协议》。本人对该等资料

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