股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2009—028

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股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2010-010

北京首都旅游股份有限公司独立董事的独立意见公告

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断立场,现就公司董事和公司总经理变更事项发表独立意见如下:

一、关于变更公司一名董事的意见

1、公司董事会对董事候选人左祥先生的提名,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,程序合法。

2、经审阅董事候选人左祥先生个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公司董事候选人所应具备的能力。

3、同意对董事候选人左祥先生的提名。

对董事候选人左祥先生的任职,尚待公司股东大会表决通过。

二、关于变更公司总经理的意见

1、独立董事同意杨建民先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。

2、对总经理候选人左祥先生的提名,独立董事经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公司总经理所应具备的能力。

3、同意对总经理候选人左祥先生的提名。

北京首都旅游股份有限公司

2010年5月18日

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