康芝药业:第一届董事会第十七次会议决议公告 2010-12-11

康芝药业:第一届董事会第十七次会议决议公告 2010-12-11

海南康芝药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议资料 证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2010-025

海南康芝药业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2010年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2010年11月30日分别以邮件、传真和电话的方式发出,应参加本次会议董事9名,实际参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持,全体董事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

为了实施公司的战略目标,拓展主营业务,提高市场占有率,进一步提高公司的自主创新能力和综合竞争能力,巩固和强化公司在行业的领先地位,经公司董事会讨论研究,决定对北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下简称“祥云药业”)进行增资,本次增资完成后,公司将持有祥云药业51%的股权,成为其控股股东。本次增资所需资金公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金9264.64万元。由于祥云药业为国有全资控股公司,本次增资尚需经国有资产管理部门审批,故本项目存在一定的不确定性。

具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

相关协议将在本次董事会召开后签署,并提交股东大会审议,敬请广大投资者关注公司信息披露。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立投资者接待日的议案》。

为了加强投资者关系管理工作,方便与投资者进行沟通,提议公司定于每月15日为“投资者接待日”(遇节假日顺延)。具体事项如下:

1、接待时间:上午9:00—11:30;下午14:00—17:00。

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