反洗钱业务考试题库答案

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一、填空题 :

1、我国负责接收人民币,外币大额交易和可疑交易报告的机构是( 中国反洗钱监测分析中心 )。

2、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为( 身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 ),不得为客户( 开立匿名 )或者( 假名的账户 )。

3、《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中(客户身份识别制度)的实施基础。

4、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( 2人 ),且需出示中国人民银行( 执法证 )和( 调查通知书 ),否则,金融机构有权( 拒绝调查 )。

5、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度要求,开展( 反洗钱培训 )和( 宣传工作 )。

6、金融机构及其分支机构的( 负责人 )应当对反洗钱内控制度的有效实施负责。

7、金融机构为自然人客户办理人民币单笔( 5万元 )以上或者外币等值( 1万美元 )以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

8、目前,有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构。

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