獐 子 岛:关于公司对外投资的公告 2011-08-10

獐 子 岛:关于公司对外投资的公告 2011-08-10

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-46

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于公司对外投资的公告

项目公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(1)大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中央鱼类株式会社及株式会社HOHSUI在大连保税物流区组建合资公司,共同建设冷藏物流项目,项目计划总投资1.8亿元,占地面积约5.4万平方米,建筑面积4.8万平方米,冷藏容量5万吨。

(2)公司第四届董事会于2011年8月9日召开的第十九次临时会议审议通过了本次对外投资事项,并授权公司管理层办理上述对外投资事宜。参会及表决情况为:参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)本次对外投资不构成关联交易,不需经公司股东大会审议。

二、合资方介绍

1、中央鱼类株式会社

注册国家:日本;法定住所:东京都中央区筑地5丁目2番1号;法定代表人:伊藤裕康,职务:代表取缔役会长;注册资本:29.95亿日元;主营业务:水产品的收购、加工、批发及零售。

2、株式会社HOHSUI

注册国家:日本;法定住所:东京都中央区筑地5丁目2番1号;法定代表人:乃美昭俊,职务:代表取缔役会长。注册资本:24.85亿日元;主营业务:

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