禾盛新材：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-06-08
禾盛新材：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-06-08
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-026
苏州禾盛新材料股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、召开方式：现场会议
2、召开时间：2010年6月5日上午9:30。
3、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为98,370,000股，占公司有表决权股份总数的65.37%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
选举赵东明先生、章文华先生、蒋学元先生、徐声波先生、孙水土先生、黄彩英女士为公司第二届董事会董事，其中孙水土先生、黄彩英女士为独立董事，黄彩英女士为会计专业人士。以上6人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
