2011年度内部控制自我评价报告
2011年度内部控制自我评价报告
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2011年度内部控制自我评价报告
为进一步规范江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”） 内部控制，促进公司规范运作，增强公司风险防范能力，推动公司持续健康发展， 保护投资者合法权益，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会结合公司经营特点和实际情况，对 公司2011年度内部控制及运行情况进行了全面检查，在查阅了公司各项内部控 制制度，了解有关单位和部门相关工作的基础上，对公司内部控制的有效性进行 自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标：建立健全内部控制机制，提高风险管理水平，保证经 营合规合法，资产安全完整，公司业务、财务和管理信息的真实可靠，提高经济 效益，促进发展战略和经营目标的实现。
二、内部控制评价的总体情况
公司董事会专门设置了审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作，设置独立的内部审计部门，经董事会授权，负责内部控制评价的具体 组织与实施工作，编制内部控制评价报告，经审计委员会审议通过后提交董事会。 公司内部控制评价报告经董事会审议通过后对外披露。
公司已聘请了北京华远智和管理咨询有限公司提供内部控制咨询服务，并协
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