沪电股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-11-06
沪电股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-11-06
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2010-011
沪士电子股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会会议于2010年11月5日上午9点在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴礼淦先生主持，公司7名董事、2名监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份523,647,750股，占公司有表决权股份总数的75.67%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、 审议通过《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：赞成股份523,647,750股，反对股份零股，弃权股份零股；赞
成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
2、 审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：赞成股份523,647,750股，反对股份零股，弃权股份零股；赞
成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
3、 审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》。
