精艺股份：第二届董事会第十三次会议决议公告 2010-06-18
精艺股份：第二届董事会第十三次会议决议公告 2010-06-18
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2010-022
广东精艺金属股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议书面通知已于2010年6月7日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2010年6月17日以传真与现场相结合的方式召开，公司董事冯境铭先生、李伟彬先生、羊林章先生、朱旭先生及独立董事崔毅女士出席了现场会议，独立董事葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于设立全资子公司从事电机、伺服及变频控制系统业务的议案》：
为推进公司机械装备业务的机电一体化水平的提升，同意以自有资金现金方式出资人民币750万元设立全资子公司“佛山市顺德区精艺动力科技有限公司”（以下称“新公司”，新公司名称以工商登记机构核准登记为准），经营范围包括：各类电机、伺服及变频控制系统及衍生的高新技术产品的研发、生产和销售（以工商登记机构核准登记为准）。
二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》。本议案须经公司临时股东大会审议。
《广东精艺金属股份有限公司关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.wendangwang.com）。
公司独立董事对本议案发表了意见，同意该项议案，详见巨潮资讯网（www.wendangwang.com）。
