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尽职调查清单详细版本

最权威的调查清单 实用版

一、 公司主体资格和股东资格

1.1 公司目前情况文件

(1) 现行有效企业法人营业执照的正、副本； (2) 工商基本信息查询单； (3) 现行有效的公司章程； (4) 股东名册；

(5) 公司签发的股东出资证明书；

(6) 股东的行业主管部门出具的同意股东投资设立公司的批准文件(如

有)；

(7) 审批机关出具的同意股东投资设立公司的批准文件及批准证书； (8) 验证公司目前注册资本的验资报告(如果股东以非货币财产出资的，还

请提供该部分非货币资产的评估报告)；

(9) 母公司的章程及其对子公司的投资是否违反投资限额的说明； (10) 公司设立至今的所有工商登记档案资料； (11) 公司的其他登记文件，包括但不限于：

i. 组织机构代码证； ii. 税务登记证；

iii. 统计登记证(如有)；

iv. 外汇登记证及年检证明；

v. 对外贸易经营者登记备案表及自理报关单位注册登记证明书/

进出口货物收发货人报关注册登记证书(如有)； vi. 财政登记证(如有)。

1.2 公司设立文件

(1) 公司名称预先核准通知书；

(2) 设立时的企业法人营业执照的正、副本； (3) 设立时的出资合同或股东协议； (4) 设立时的章程； (5) 设立时的股东名册；

(6) 设立时公司签发的股东出资证明书；

(7) 股东的行业主管部门出具的同意股东投资设立公司的批准文件(如

有)；

(8) 审批机关出具的同意股东投资设立公司的批准文件及批准证书； (9) 公司设立需取得的事先及事后批准事项的批准文件（如有）； (10) 公司设立时的验资报告(如果股东以非货币财产出资的，请提供该部分

非货币资产的评估报告)；

(11) 公司设立时的产权界定文件，包括但不限于政府主管部门对产权界定

的批准文件、产权登记文件，以及其他相关文件； (12) 公司设立时的其他登记文件，包括但不限于：

i. 组织机构代码证； ii. 税务登记证；

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