沪电股份：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 2010-10-21
沪电股份：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 2010-10-21
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2010-008
沪士电子股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月20日召开第三届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2010年11月5日召开公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议召开时间：2010年11月5日（星期五）上午9:00-11:00；
3. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室；
4. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
5. 股权登记日：2010 年10月29日（星期五）。
6．会议出席对象：
（1） 2010 年10月29日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员。
