青海明胶：民生证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告等事项的专项意见 2011-03-04
青海明胶：民生证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告等事项的专项意见 2011-03-04
民生证券有限责任公司 关于青海明胶股份有限公司
2010年度内部控制自我评价报告等事项的专项意见
民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2010年12月31日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》等有关法规和规定，民生证券对青海明胶2010年度内部控制自我评价报告、2010年度证券投资专项说明以及2010年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表以下核查意见：
一、关于青海明胶2010年度内部控制自我评价报告
（一）保荐机构对青海明胶《2010年度内部控制自我评价报告》的主要核查工作
2010年度，保荐机构不定期对青海明胶进行了现场检查，列席了公司部分会议；通过对照相关法律法规规定检查青海明胶内控制度建立情况；审阅相关信息披露文件；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，从青海明胶内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面，对其内部控制的完整性、合理性、有效性、以及青海明胶《2010年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
（二）青海明胶内部控制情况 1、青海明胶内部控制组织架构
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