深圳市迪威视讯股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的自查报告...
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关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划
为进一步完善公司治理结构和管理体系，提升公司整体的治理水平，保证公司全年经营管理目标的实现，按照中国证监会证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及深圳证监局深证局公司字[2009]65号文件《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》的要求，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，在查阅公司各项管理制度及控制文件、了解各职能部门在内部控制方面所做工作的基础上，本着实事求是的原则，公司按照相关要求和指引对公司治理情况进行了认真的自查。现将自查情况和整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
本公司治理方面整体上比较规范。上市一年内，公司提升了整体治理水平并取得了一定的成效。但由于上市时间较短，在公司治理的细节方面还需进一步完善和改进，主要有以下几点：
1、公司内部控制管理制度有待结合实际情况进一步完善，及时根据最新的法律法规并结合公司的实际情况，制定相应的内部控制管理制度或对现有的内部控制管理制度进行修订和完善。
2、公司董事、监事以及高级管理人员特别是新当选的监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习有待进一步加强。
3、公司内部审计部门有待进一步建设完善，其运作有待进一步加强。
4、尽快落实募投项目的推动实施工作，加快未投募投项目的投入。
5、进一步提高公司的信息披露工作水平。
二、 公司治理概况
公司严格按照国家法律、法规及中国证监会的加强上市公司法人治理有关文件的要求，不断规范公司治理结构，完善公司内部管理制度，规范公司经营运作，
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