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尽职调查资料清单详细版

联洋世家置业和中邦置业集团

法律尽职调查清单

A 公司法定成立文件

最新的营业执照

章程及其修改文件

除营业执照外，经营目前公司业务所需的所有有效的资质证书、许可证书或批准文件

所有注册登记文件，包括税务登记证明、组织机构登记证明、统计登记证明、外汇登记证、海关登记证明（如有）等

与公司设立有关的所有股东间协议、股东会决议或董事会决议 1 2 3 4 5

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

1.

2.

D.

1.

1.1

a)

b) 公司资本结构 公司股东的名称、营业执照或其他注册登记文件（或身份证明文件），以及其在公司的持股比例 会计师事务所就股东出资和历次增资情况出具的验资报告 资产评估机构就股东实物投资出具的评估报告，以及国有资产管理部门对评估报告的确认文件（如适用） 与公司的股东和注册资本变动有关的所有股东间协议、股东会决议或董事会决议（如公司是外商投资企业，还需要审批机关就此变动出具的批复） 公司投资设立的任何子公司以及建立的任何分公司、办事处或其他经济组织的清单，以及相应营业执照、注册文件及主要负责人员的名称 公司在各个子公司中的持股比例的说明及证明持股比例的文件（如验资报告或工商登记文件） 公司管理及内部控制 所有经理、董事、监事的清单、任命书及相关信息，包括姓名、住址、职位、任期和其同公司交易的细节 股东会、管理层、董事会、监事会的所有决议和会议记录(列明出席人士) 资产 不动产 公司拥有所有权或土地使用权的房屋或土地 该等不动产的土地使用权证、房屋所有权证 土地使用权出让或转让合同，以及其他为该等土地使用权或房屋所有权而与政府或任何第三方达成

的协议或相关政府批复、许可证，如与划拨、租赁、征用、补偿、补贴、军用土地补办出让手续等相关的文件

土地出让金、土地使用费、土地转让费、土地拆迁费用、安置费、补偿费及其他各项税费的清单以及相关费用的已支付证明

通过招标、拍卖、挂牌等方式获得土地的相关文件

1 c) d)

第1页

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